La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas empresariales, logrando esclarecer un perjuicio económico superior a los 330.000 euros. La operación, cuyo desarrollo ha sido anunciado el 23 de junio de 2026, ha resultado en un detenido en Alicante y cinco personas investigadas por su implicación en el conocido fraude BEC (Business Email Compromise), que manipulaba comunicaciones de correo electrónico para desviar pagos. El principal sospechoso, detenido en Alicante, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.
La investigación fue iniciada en el verano de 2025 por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante. Las pesquisas comenzaron tras la denuncia de una entidad de crédito cuya filial de compraventa de vehículos había sido víctima de la estafa. Posteriormente, se sumaron otras mercantiles afectadas, contabilizando un total de tres grandes compañías perjudicadas en distintas provincias españolas.
El método utilizado por la organización consistía en interceptar o suplantar correos electrónicos corporativos en operaciones comerciales legítimas entre empresas. Aprovechando esta manipulación, los ciberdelincuentes modificaban las instrucciones de pago o alteraban las cuentas bancarias de destino, consiguiendo que las transferencias legítimas fueran remitidas a cuentas controladas por ellos.
Para canalizar el dinero estafado, la red criminal recurría a «mulas económicas», personas vulnerables a las que ofrecían compensaciones a cambio de facilitar su documentación personal o abrir cuentas bancarias. Estas cuentas eran cruciales para recibir, fragmentar y transferir los fondos, dificultando el rastreo de los verdaderos responsables de la trama.
Detenido en Alicante y extensión de la investigación
El principal sospechoso de la organización fue localizado y detenido en Alicante. Esta persona se encargaba de captar a los intermediarios y de coordinar la compleja red financiera del grupo criminal. Además del detenido, otras cinco personas han sido investigadas en diversas provincias, incluyendo Alicante, Córdoba, Las Palmas y Madrid, lo que evidencia la extensión de la operativa de la banda.
La rápida actuación de los investigadores, sumada a la colaboración de Europol y los mecanismos de cooperación policial internacional, ha sido clave para bloquear una parte significativa del capital defraudado. Aunque una cantidad ya había sido transferida al extranjero, se han logrado bloquear fondos depositados en una cuenta bancaria en Hungría, alcanzando un importe cercano a los 40.000 euros recuperados.
A los implicados en esta operación se les imputan presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que decretó su posterior libertad con la imposición de medidas cautelares.
La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en todas las comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico. Aconseja verificar cualquier cambio en los datos bancarios de pago a través de canales alternativos y seguros. Asimismo, insiste en desconfiar de cualquier ofrecimiento económico a cambio de abrir cuentas bancarias, recibir transferencias o facilitar documentación personal, ya que estas prácticas pueden convertir a las personas en colaboradores involuntarios de organizaciones criminales.
