Acht Menschen wurden wegen ihrer angeblichen Verbindungen mit einem Netzwerk verhaftet, die einen Geschäftsmann Dénia mit dem Erwerb einer Gewerbeimmobilie im Wert von 130.000 Euro betrogen.
Der Geschäftsmann, der in Madrid lebt, bezahlt, diesen Betrag zu einem subastero Kurs von einem lokalen, die angeblich den öffentlichen Versteigerung zu gehen.
Die acht in dieser Operation festgenommenen Personen werden auch der mutmaßlichen Geldwäsche, der Fälschung von Dokumenten, des illegalen Waffenbesitzes und der öffentlichen Gesundheit vorgeworfen.
Agenten der Nationalpolizei haben sieben Datensätze in Denia gemacht und intervenierten 15.000 Euro, eine Pistole, vier Fahrzeuge, zwei Motorräder, zwei Computer, sechs Mobile zwei High-End-TVs, eine Tablette, zwei Halskette (Diamanten und Rubine) 1,5 Kilogramm Marihuana und kommerzielle Dokumentation. Laut Quellen der Nationalen Polizei, die Gesamtmenge der beschlagnahmten Beträge 250.000 Euro.
Forschung wurde vom Gericht Nr 3 von Dénia seit Juni letzten Jahres durchgeführt. Das Opfer jederzeit geglaubt, dass die lokale aus einer Zwangsversteigerung kamen nach einer Dokumentation zu sehen, als falsch erwiesen. Um verschiedene Zahlungen und Überweisungen ohne ersichtliche zwei kommerzielle Tätigkeit zu machen, Schauten Agenten, die verwendet wurden, konnte das Geld zu verstecken.
Später wurde gezeigt, dass die Kriminellen mit dieser Zahlung mehrere High-End-Fahrzeuge kauften und in Dénia ein Restaurant eröffneten.
Die ersten Verhaftungen wurden im Juni gemacht, darunter vier Personen für das Grundstück in erster Linie verantwortlich, ein spanischer Mann waren 39 Jahre. Während der ersten Stufe fünf Hausdurchsuchung durchgeführt, während in einem zweiten Arbeitsgang mit den anderen vier verhaftet und Inspektion von zwei Geschäften abgeschlossen.
Die Verhafteten sind im Alter zwischen 22 und 45 Jahren und sind von Spanisch, Ukrainisch, marokkanisch, argentinischen und rumänischer Herkunft. Nachdem sie vor Gericht gestellt werden, zwei der acht wurden ins Gefängnis eingeliefert.
