La police nationale a arrêté un fugitif à Dénia nationalité allemande revendiquée par les autorités suisses accusés de crimes de fraude et de falsification. L'homme a été arrêté à 2013 à Benidorm par des agents de la Police brigade de police judiciaire provinciale Alicante concernant leur participation à un crime de blanchiment d'argent.
Le fugitif avait créé plusieurs sociétés fictives engagées dans l'investissement boursier, l'objectif étant que les victimes investissent leur argent en eux. Les investissements réalisés avec de l'argent des clients dans ces sociétés, qui ont été placés par la suite déclaré judiciairement dans une procédure de faillite, ont montré l'intention frauduleuse de l'auteur d'investir des sociétés cotées prétendument avec peu ou pas de garantie, atteignant ainsi fraudé près de 5.000.000 euros.
Les agents ont la preuve que cette personne pourrait être résidant maintenant à Denia, où fonctionnerait comme courtier, Ainsi, les chercheurs ont établi un projet pour localiser et arrêter cet appareil personne.
Jour 8 Juin 2017 et ayant intéressé un mandat d'arrêt international pour son arrestation pour l'extradition vers la Suisse, les chercheurs du Groupe de la criminalité violente poste de police de la province d'Alicante localisé et arrêté à Denia cette personne pour des crimes de fraude et usage de faux, face à une peine maximale de 15 ans en prison en Suisse.
