La Garde civile et la police nationale, dans le cadre de l'opération BRAIN-CECI menée à Castilla La Mancha, à Madrid, et dans la Communauté valencienne, ont démantelé une organisation active spécialisée dans le vol, la falsification et la collecte ultérieure de bons de valeur et de faux chèques.
Des personnes de 33 ont été arrêtées et d’autres enquêteurs de 3, âgés entre l’âge de 23 et de 55, ont fait l’objet d’une enquête pour crimes présumés de fraude, falsification de documents officiels et commerciaux, usurpation de l’état matrimonial, vols à main armée et découverte révélation de secrets On estime que le bénéfice réalisé par le réseau pourrait s'élever à plus de 760.000 euros.
Ils sont crédités de la commission des infractions pénales 1.640, commises au cours des années 2017 et 2018 dans les provinces d'Albacete, Madrid, Valence, Alicante, Castellón, Murcie, Tolède, Ciudad Real, Guadalajara, Almeria, Malaga, Séville, Séville, Jaén, Grenade , Cordoue, Cadix, Burgos, Soria, Palencia, Ségovie, Salamanque, Valladolid, Saragosse, Huesca, Teruel, Santander, Les Asturies, La Corogne, Lugo, Badajoz, Barcelone et Vizcaya.
Uniquement dans la province d'Alicante, un total d'arnaques 26 ont été commises, du 01 / 03 / 2017 au 21 / 06 / 2018, pour un total de 68.911,35 euros frauduleuses affectant les villes de Dénia, Orihuela, Sax, San Vicente del Raspeig, Alicante, Rojales, Torrevieja, Ibi, Jijona, Elda, Altea, Elche et Villena.
L'opération a débuté à la suite de la commission d'un crime de fraude dans une succursale bancaire d'Albacete Pozohondo. Après les enquêtes menées par les agents, plusieurs personnes ont été détectées et pourraient constituer un réseau criminel important et complexe dédié au vol, à la falsification et à la collecte ultérieure de billets à ordre et de faux contrôles.
Organisation parfaitement organisée et hiérarchisée
C'était un groupe parfaitement organisé et hiérarchisé. Trois de ses membres exerceraient des fonctions de gestion et de coordination, situées au sommet de la pyramide. Il y aurait ensuite les "faussaires", avec une formation poussée et une spécialisation dans la manipulation, la falsification et la falsification de documents d’identité et de méthodes de paiement bancaire.
Dans les échelons inférieurs de l'organisation, les «boîtes aux lettres» ou chargés de soustraire la correspondance des boîtes aux lettres de sociétés marchandes, presque toujours dans des zones industrielles ou directement dans des véhicules de la Poste, à la recherche de billets à ordre ou de chèques originaux, ont été livrés. au "Chef-contrefacteur", qui a modifié le montant, la date d'expiration et les informations concernant le bénéficiaire.
D’autre part, d’autres membres du réseau, les «chauffeurs», étaient chargés de recruter et de transporter les succursales de banque choisies pour perpétrer l’escroquerie aux «broches», qui étaient les auteurs matériels des collections. Ces derniers ont reçu de faux documents d’identité avec leur photo et une signature qu’ils ont pu reproduire.
Pour donner de la véracité aux faux documents, les informations de base ont été respectées, telles que la société commerciale émettrice du document, son numéro IBAN de compte bancaire, la signature du représentant figurant sur le document d'origine et le numéro de série du document. Cela forme un plus grand sens de validité.
Les falsifications ont été effectuées dans les "laboratoires", attestant de l’existence d’au moins trois bâtiments dédiés à ces besoins, dont la localisation n’était connue que des "chefs" de l’organisation. Au cours des enregistrements, des ordinateurs, des imprimantes et des scanners à caractéristiques technologiques maximales ont été localisés, ainsi que la correspondance postale volée, des documents déjà falsifiés et prêts à être utilisés, des produits chimiques, des encres luminescentes et des tampons conçus pour simuler des mesures de sécurité. documents commerciaux ou d’identité, ainsi que du papier de qualité identique à celui utilisé pour la publication légale des effets financiers.
Records et effets sont intervenus
Au cours de la phase d'exploitation, des enregistrements 4 ont été réalisés dans les résidences des chefs et dans un appartement utilisé comme laboratoire, où les tâches de falsification de documents d'identité et de méthodes de paiement bancaire ont été effectuées.
Dans ces enregistrements, un grand nombre d'effets ou d'objets liés à l'enquête ont été saisis, parmi lesquels:
- 3.220 euros, en factures de valeur différente, de l'activité criminelle enquêtée.
- De nombreux téléphones portables.
- Equipement informatique complet (ordinateurs, imprimantes et scanner).
- Produits chimiques, encres luminescentes et appareil à lumière ultraviolette.
- Papier de qualité identique à celui utilisé légalement pour l'émission des effets financiers.
- Plastique presse plastifiants et guillotines pour couper le papier.
- Divers outils tels que cutters, ciseaux, rouleaux, seringues, colles, marqueurs indélébiles, gants, etc ...
- Nombreux documents d'identité (DNI) et moyens de paiement financiers (billets à ordre / chèques) et autres originaux volés.
L'opération a été menée conjointement par des membres de l'unité de police judiciaire organique du commandement de la garde civile d'Albacete et de l'unité des drogues et du crime organisé (UDYCO - Groupe IX - Contrefaçon et escroqueries) de la brigade de police provinciale Judiciaire du Corps National de Police de Madrid.
La procédure avec les détenus a été mise à la disposition du tribunal d'instruction n ° 2 d'Albacete.
