Agenten van de Nationale Politie hebben in de stad Calpe een man van 51 jaren en de Nederlandse nationaliteit gearresteerd, als vermeende dader van een misdrijf tegen de volksgezondheid en het witwassen van geld.
Met deze arrestatie is overgegaan tot het ontmantelen van een georganiseerde criminele groep Nederlanders die woonachtig zijn in de provincie Alicante gespecialiseerd in de smokkel van verdovende middelen en de daaropvolgende witwassen van de winsten verkregen door middel van deze illegale activiteit.
De operatie is gezamenlijk ontwikkeld door de Groep witwassen van geld van Alicante van de Provinciale Rechter Politie Brigade van Alicante en het Noroeste II Team van de Nederlandse Gerechtelijke Politie.
De eerste fase van het onderzoek mondde uit in Nederland met de inbeslagneming in januari van het 2017-jaar 3.279 kilo cocaïne in een container met bananen geïmporteerd uit Colombia.
De door de Criminal Group behaalde winsten werden in Spanje witgewassen via de vastgoedactiviteit van een Spaanse handelaar in de stad Alfaz del Pi (Alicante).
Een gezamenlijke operationele actie werd internationaal uitgevoerd in België, Nederland en Spanje, met als hoogtepunt de arrestatie van de belangrijkste leiders van de organisatie.
In Spanje werd een Nederlander van 51 jaren vastgehouden, met name de zoon van de leider van de criminele organisatie die werd onderzocht. Deze persoon was verantwoordelijk voor het witwassen van het voordeel verkregen door internationale drugshandel, die volgens de Nederlandse autoriteiten 80.000.000 € zou overschrijden. Eenmaal gearresteerd werd hij onmiddellijk aan Nederland uitgeleverd voor de voortzetting van het onderzoek in dat land.
Tijdens de politieoperatie in Alicante werd de residentie en het hoofdkantoor van de belangrijkste leider van de criminele organisatie in Spanje geregistreerd, een luxe villa gelegen in de stad Calpe (Alicante). Het ging ook over tot de registratie van een onroerend goed in Alfaz del Pi (Alicante) van waaruit naar verluidt de verkregen voordelen werden gebleekt.
Witwassen van geld, modus operandi
Omdat het geld uit Nederland kwam als gevolg van drugshandel en het bestaan van leningen tussen bedrijven simuleerde, financierden ze de Spaanse koopman, die op zijn beurt luxe onroerend goed of onbebouwd land verwierf in gebieden van de noordkust van de provincie Alicante.
In het geval van het verwerven van land zonder gebouw, was dit handelsbedrijf de promotor voor de bouw van luxe eengezinswoningen, die werden gecommercialiseerd door het onroerend goed Alfaz del Pi (Alicante) van het register.
Als de woningen al zijn gebouwd, wordt hun huur beheerd via het onroerend goed.
De prestaties van deze panden ondersteunden de hoge levensstandaard van de belangrijkste leiders van de organisatie, gevestigd in Calpe (Alicante), een stad die ze hadden omgezet naar hun centrum van activiteiten.
De agenten zijn overgegaan tot de inbeslagname van vier high-end voertuigen die door de criminele organisatie worden gebruikt, evenals de blokkering van in totaal acht onroerend goed waarvan de waarde meer dan vijf miljoen euro bedraagt.
De gedetineerde werd uitgeleverd aan Nederland en ter beschikking van het Nederlandse Openbaar Ministerie gesteld voor de voortzetting van het onderzoek.
Goed werk van de politie, samenwerken met internationale autoriteiten