De nationale politie heeft in Dénia een voortvluchtige van Duitse nationaliteit vastgehouden die door de Zwitserse autoriteiten is beschuldigd van fraude en documentaire leugens. De man werd gearresteerd op 2013 in Benidorm door agenten van de provinciale brigade van de gerechtelijke politiepolitie van Alicante in verband met zijn deelname aan een misdrijf van het witwassen van geld.
De voortvluchtige had verschillende fictieve bedrijven opgericht die zich toelegden op de investering in aandelenmarkt, met als doel de slachtoffers hun geld erin te investeren. De investeringen die met het geld van de klanten in deze bedrijven zijn gedaan, die vervolgens in een faillissementsprocedure gerechtelijk zijn verklaard, hebben de frauduleuze intentie van de auteur aangetoond door naar verluidt te beleggen in beursgenoteerde bedrijven met weinig of geen onderpand, waardoor ze dicht worden opgelicht van 5.000.000 euro.
De agenten wisten dat deze persoon nu in Denia zou kunnen wonen, waar hij zou opereren als makelaar, dus hebben de onderzoekers een apparaat opgezet om deze persoon te lokaliseren en te arresteren.
Op juni 8 2017, en met een internationale opsporings- en detentiebevel geïnteresseerd in zijn uitlevering aan Zwitserland, hebben de onderzoekers van de groep Gewelddadigheid van de Provinciale Commissie van Alicante deze persoon in Denia gelokaliseerd en vastgehouden wegens fraude en documentaire leugens, geconfronteerd met een maximale straf van 15 jaar gevangenisstraf in Zwitserland.
