De burgerwacht en de nationale politie hebben in het kader van de operatie BRAIN-CECI uitgevoerd in Castilla La Mancha, Madrid en de Valenciaanse Gemeenschap, een actieve organisatie ontmanteld die gespecialiseerd is in diefstal, vervalsing en de daaropvolgende verzameling van orderbriefjes en nepcheques.
33-mensen zijn gearresteerd en andere 3 zijn onderzocht, in de leeftijd tussen 23 en 55 jaar, voor de vermeende misdaden van fraude, vervalsing van officiële en commerciële documenten, usurpatie van de burgerlijke staat, roofovervallen met geweld en ontdekking en onthulling van geheimen Naar schatting kan de winst van het netwerk oplopen tot meer dan 760.000 euro.
Ze worden gecrediteerd met de commissie 1.640 strafbare feiten, begaan tijdens de jaren 2017 en 2018 in de provincies Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almeria, Malaga, Sevilla, Jaén, Granada , Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona en Vizcaya.
Alleen in de provincie Alicante zijn in totaal 26-zwendel gepleegd, van de 01 / 03 / 2017 tot de 21 / 06 / 2018, wat neerkomt op een totaal van 68.911,35-euro oplichterij en gevolgen heeft voor de steden Dénia, Orihuela, Sax, San Vicente del Raspeig, Alicante, Rojales, Torrevieja, Ibi, Jijona, Elda, Altea, Elche en Villena.
De operatie begon als gevolg van het plegen van fraude bij een bankfiliaal in de stad Albacete Pozohondo. Na het onderzoek door de agenten werden verschillende mensen ontdekt die een belangrijk en complex crimineel netwerk konden vormen dat was gewijd aan diefstal, vervalsing en de daaropvolgende verzameling van promessen en valse cheques.
Perfect georganiseerde en hiërarchische organisatie
Het was een perfect georganiseerde en hiërarchische groep. Drie van zijn leden zouden management- en coördinatiefuncties uitoefenen, die zich bovenaan de piramide bevinden. Dan zouden er de "vervalsers" zijn, met uitgebreide training en specialisatie in het manipuleren, vervalsen en vervalsen van identificatiedocumenten en bankbetalingsmethoden.
Op lagere niveaus van de organisatie waren de 'mailboxers' of verantwoordelijk voor het aftrekken van de correspondentie van de mailboxen van handelsmaatschappijen, bijna altijd in bedrijventerreinen of rechtstreeks van voertuigen van het postkantoor, op zoek naar promessen of originele cheques die werden afgeleverd aan de "Chief-vervalsers", die het bedrag, de vervaldatum en de informatie van de begunstigde hebben gewijzigd.
Anderzijds hadden andere leden van het netwerk, de "chauffeurs", de leiding over het werven en transporteren van de bankfilialen die waren gekozen om de oplichting te plegen naar de "pinnen", de materiële auteurs van de collecties. De laatstgenoemden werden voorzien van valse identiteitsdocumenten met hun foto en een handtekening die ze konden reproduceren.
Om de valse documenten waarheidsgetrouw te maken, werd de basisinformatie gerespecteerd, zoals het commerciële bedrijf dat het document uitgeeft, het IBAN-nummer van de bankrekening, de handtekening van de vertegenwoordiger die in het originele document voorkomt en het serienummer van het document, om dit te verkrijgen Het vormt een groter gevoel van geldigheid.
De vervalsingen werden uitgevoerd in de "laboratoria", waaruit blijkt dat er ten minste drie gebouwen zijn die aan deze behoeften zijn gewijd, waarvan de locatie alleen bekend was bij de "leiders" van de organisatie. Daarin bevonden zich tijdens de uitgevoerde records computers, printers en scanners met maximale technologische kenmerken, evenals de gestolen postcorrespondentie, documenten die al waren vervalst en klaar voor gebruik, chemische producten, luminescerende inkten en buffers die waren voorbereid om beveiligingsmaatregelen te simuleren. van handels- of identiteitsdocumenten, evenals kwaliteitspapier dat identiek is aan het papier dat wordt gebruikt voor de juridische uitgifte van financiële effecten.
Records en effecten zijn tussengekomen
Tijdens de exploitatiefase werden 4-records uitgevoerd in de residenties van de chefs en in een flat die als laboratorium werd gebruikt, waar de taken van het vervalsen van identiteitsdocumenten en bankbetalingsmethoden werden uitgevoerd.
In deze archieven is een groot aantal effecten of objecten in verband met het onderzoek in beslag genomen, waaronder:
- 3.220 euro, in rekeningen van verschillende waarde, van de onderzochte criminele activiteit.
- Tal van mobiele telefoons.
- Volledige computerapparatuur (computers, printers en scanner).
- Chemische producten, luminescerende inkten en een ultraviolet lichtapparaat.
- Kwaliteitspapier identiek aan het document dat wettelijk wordt gebruikt voor de uitgifte van financiële effecten.
- Plastic drukt weekmakers en guillotines om het papier te snijden.
- Verschillende gereedschappen zoals snijmachines, scharen, rollers, spuiten, lijmen, onuitwisbare markers, handschoenen, enz ...
- Talrijke identiteitsdocumenten (DNI's) en financiële betaalmiddelen (promessen / cheques) en andere gestolen originelen.
De operatie is gezamenlijk uitgevoerd door leden van de Organische Justitiële Politie-eenheid van het Civil Guard Command van Albacete and the Drugs and Organised Crime Unit (UDYCO - Group IX - Namaak en zwendel) van de provinciale politiebrigade Gerechtelijk van het nationale politiecorps van Madrid.
De procedure met de gevangenen werd ter beschikking gesteld van het gerecht van instructie nr. 2 van Albacete.
