Agenti della Polizia Nazionale hanno arrestato nella città di Calpe un uomo di 51 anni e nazionalità olandese, come presunto autore di un crimine contro la salute pubblica e il riciclaggio di denaro sporco.
Con questo arresto ha proceduto allo smantellamento di un gruppo criminale organizzato dei cittadini olandesi residenti nella provincia di Alicante, specializzata nel traffico di stupefacenti e il successivo riciclaggio dei proventi ottenuti attraverso questa attività illegale.
L'operazione è stata sviluppata congiuntamente dal Gruppo Antiriciclaggio di Alicante della Brigata della Polizia Giudiziaria Provinciale di Alicante e dalla Squadra Noroeste II della Polizia Giudiziaria Olandese.
La prima fase dell'indagine è culminata nei Paesi Bassi con il sequestro nel gennaio dell'anno 2017 dei chili 3.279 di cocaina in un contenitore di banane importate dalla Colombia.
I profitti ottenuti dal Gruppo criminale sono stati riciclati in Spagna attraverso l'attività immobiliare di un commerciante spagnolo situato nella città di Alfaz del Pi (Alicante).
Un'azione operativa congiunta è stata condotta a livello internazionale in Belgio, nei Paesi Bassi e in Spagna, che è culminata nell'arresto dei principali leader dell'organizzazione.
In Spagna, un cittadino olandese di 51 anni è stato arrestato, in particolare il figlio del leader dell'organizzazione criminale indagato. Questa persona era incaricata di riciclare il beneficio ottenuto attraverso il traffico internazionale di droga, che secondo le autorità olandesi supererebbe 80.000.000 €. Una volta arrestato, è stato immediatamente estradato nei Paesi Bassi per la prosecuzione delle indagini in quel paese.
Durante l'operazione di polizia ad Alicante, è stata registrata la residenza e il quartier generale del principale dirigente dell'organizzazione criminale in Spagna, una villa di lusso situata nella città di Calpe (Alicante). Ha inoltre proceduto alla registrazione di un immobile a Alfaz del Pi (Alicante) da dove presumibilmente avrebbe sbiancato i benefici ottenuti.
Riciclaggio di denaro sporco, modus operandi
Il frutto Olanda dal denaro della droga e simulando l'esistenza di prestiti infragruppo, ha finanziato il commercio spagnola, che a sua volta ha acquisito vero lusso immobili o terreni non edificati nelle aree della costa nord della provincia di Alicante.
Nel caso dell'acquisizione di terreni senza costruire, questa società mercantile era il promotore per la costruzione di case unifamiliari di lusso, che erano state commercializzate attraverso l'oggetto del registro di Alfaz del Pi (Alicante).
Se le proprietà sono già state costruite, il loro affitto è gestito attraverso detti immobili.
Le prestazioni di queste proprietà hanno supportato l'alto tenore di vita dei principali leader dell'organizzazione, con sede a Calpe (Alicante), città che avevano trasformato nel loro centro operativo.
Gli agenti hanno proceduto al sequestro di quattro veicoli di fascia alta utilizzati dall'organizzazione criminale, così come il blocco di un totale di otto proprietà immobiliari il cui valore supera i cinque milioni di euro.
Il detenuto è stato estradato nei Paesi Bassi e messo a disposizione dell'ufficio del procuratore olandese per il proseguimento dell'indagine.
Buon lavoro della polizia, collaborando con le autorità internazionali