La polizia nazionale ha arrestato una donna di 22 anni a Denia come presunta responsabile di cinque reati di frode e molti altri di usurpazione dello stato civile usando vari siti Internet per la vendita di oggetti di seconda mano.
Gli agenti della Brigata di polizia giudiziaria della stazione di polizia di Denia ricevettero numerosi reclami da tutta la geografia nazionale che avevano un legame comune e questo fu che la consegna dei prodotti acquistati ai presunti defraudati fu effettuata in questa città.
Le indagini degli investigatori si sono quindi concentrate su due fatti, il numero di telefono utilizzato nelle truffe e l'indirizzo di consegna dei pacchi.
In questo modo, gli agenti stavano chiudendo le indagini intorno a una persona, che era riconosciuta come il destinatario delle spedizioni delle vittime delle truffe.
Il modus operandi era il seguente, approfittando della situazione di confinamento imposta da RD 463/20 in uno stato di allarme, che impediva la consegna a mano e portava a un aumento delle transazioni elettroniche che venivano consegnate tramite corriere, la donna arrestata creò vari I profili sui siti Web di e-commerce e quindi attraverso le pagine Internet per la vendita di oggetti di seconda mano hanno acquisito un cellulare di fascia alta del valore di oltre 1.000 euro con la condizione di pagarlo una volta ricevuto, cosa che non ha mai fatto.
Con il terminale in suo possesso, lo mise in vendita sulle stesse pagine web e fu effettivamente venduto, ma questa volta con la condizione di inviarlo all'acquirente una volta ricevuto il denaro, un fatto che non ha mai avuto luogo.
Ancora una volta, ha usato detto terminale per sostituirlo con uno scooter elettrico, uno scooter che gli è stato consegnato da una società di corriere e il cui proprietario è stato lasciato senza la considerazione concordata.
In tutti questi sforzi, il detenuto ha fatto uso delle copie della documentazione personale che le sue vittime le avevano inviato e quindi ha usato la documentazione che una vittima le aveva inviato per impersonare questo con una nuova parte lesa.
Una volta identificati per intero, gli agenti della stazione di polizia di Denia hanno creato un dispositivo speciale in cui sono stati localizzati e detenuti. Durante questo dispositivo, è stata effettuata una perquisizione nella casa del detenuto, dove la polizia ha recuperato parte degli oggetti coinvolti nelle truffe.
Tra gli oggetti intervenuti vi era un computer che la donna arrestata aveva ricevuto e per cui non aveva pagato, che aveva in vendita sugli stessi siti Web e per il quale aveva già ricevuto offerte.
Tutti gli articoli recuperati sono stati consegnati ai legittimi proprietari.
Il detenuto è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Finora, le vittime sono state localizzate a Siviglia, Saragozza, Santiago de Compostela, Talavera de la Reina e Malaga, anche se le indagini sono ancora aperte e gli agenti non escludono la ricerca di nuove vittime.
