La Guardia Civile e la Polizia Nazionale, nell'ambito dell'operazione BRAIN-CECI effettuata a Castilla La Mancha, Madrid e nella Comunità Valenciana, hanno smantellato un'organizzazione attiva specializzata nel furto, nella falsificazione e nella successiva raccolta di cambiali e falsi assegni.
Le persone di 33 sono state arrestate e altre 3 sono state indagate, di età compresa tra 23 e 55, per presunti crimini di frode, falsificazione di documenti ufficiali e commerciali, usurpazione dello stato civile, rapine con forza e scoperta e rivelazione di segreti Si stima che il profitto realizzato dalla rete potrebbe ammontare a più di 760.000 euro.
Gli vengono attribuiti i reati penali della commissione 1.640, commessi negli anni 2017 e 2018 nelle province di Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almeria, Malaga, Siviglia, Jaén, Granada , Cordova, Cadice, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Saragozza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, La Coruña, Lugo, Badajoz, Barcellona e Vizcaya.
Solo nella provincia di Alicante è stato commesso un totale di truffe 26, da 01 / 03 / 2017 a 21 / 06 / 2018, per un totale di 68.911,35 euro truffati e che colpiscono le città di Denia, Orihuela, Sax, San Vicente del Raspeig, Alicante, Rojales, Torrevieja, Ibi, Jijona, Elda, Altea, Elche e Villena.
L'operazione è iniziata a seguito della commissione di un reato di frode in una succursale bancaria nella città di Albacete Pozohondo. Dopo le indagini condotte dagli agenti, sono state rilevate diverse persone in grado di formare una rete criminale importante e complessa dedicata al furto, alla falsificazione e alla successiva raccolta di cambiali e falsi assegni.
Organizzazione perfettamente organizzata e gerarchica
Era un gruppo perfettamente organizzato e gerarchico. Tre dei suoi membri eserciterebbero funzioni di gestione e coordinamento, situate nella parte superiore della piramide. Poi ci sarebbero i "falsari", con una vasta formazione e specializzazione nella manipolazione, adulterazione e falsificazione di documenti di identificazione e metodi di pagamento bancario.
Ai livelli inferiori dell'organizzazione c'erano i "mailboxers" o incaricati di sottrarre la corrispondenza delle mailbox delle società mercantili, quasi sempre in proprietà industriali o direttamente dai veicoli dell'ufficio postale, in cerca di cambiali o assegni originali, che venivano consegnati ai "Chief-contraffattori", che hanno modificato l'importo, la data di scadenza e le informazioni sul beneficiario.
D'altra parte, altri membri della rete, i "conducenti", erano incaricati di reclutare e trasportare le filiali bancarie scelte per perpetrare le truffe ai "pin", che erano gli autori materiali delle collezioni. A questi ultimi sono stati forniti documenti di identità falsa con la loro fotografia e una firma che sono stati in grado di riprodurre.
Per dare veridicità ai documenti falsi, sono state rispettate le informazioni di base come la società commerciale che emette il documento, il suo codice IBAN del conto bancario, la firma del rappresentante che appare nel documento originale e il numero di serie del documento, ottenendo questo Forma un maggior senso di validità.
Le falsificazioni furono eseguite nei "laboratori", attestando l'esistenza di almeno tre edifici dedicati a queste esigenze, la cui posizione era nota solo ai "capi" dell'organizzazione. In essi, durante le registrazioni effettuate, sono stati individuati computer, stampanti e scanner con le massime caratteristiche tecnologiche, nonché la corrispondenza postale rubata, documenti già forgiati e pronti per l'uso, prodotti chimici, inchiostri e buffer luminescenti pronti a simulare misure di sicurezza di documenti commerciali o di identità, nonché di documenti di qualità identici a quelli utilizzati per l'emissione legale di effetti finanziari.
Registri ed effetti sono intervenuti
Durante la fase di sfruttamento, i record 4 sono stati effettuati nelle residenze dei capi e in un appartamento utilizzato come laboratorio, dove venivano eseguite le attività di falsificazione di documenti di identità e metodi di pagamento bancario.
In questi registri, sono stati sequestrati un gran numero di effetti o oggetti relativi all'indagine, tra cui:
- 3.220 euro, in cambiali di diverso valore, dall'attività criminale indagata.
- Numerosi telefoni cellulari.
- Attrezzatura informatica completa (computer, stampanti e scanner).
- Prodotti chimici, inchiostri luminescenti e un dispositivo a luce ultravioletta.
- Documento di qualità identico a quello utilizzato legalmente per l'emissione di effetti finanziari.
- La plastica preme plastificanti e ghigliottine per tagliare la carta.
- Vari strumenti come taglierine, forbici, rulli, siringhe, colle, pennarelli indelebili, guanti, ecc ...
- Numerosi documenti di identità (DNI) e mezzi di pagamento finanziari (cambiali / assegni) e altri originali rubati.
L'operazione è stata effettuata congiuntamente dai membri dell'Unità di polizia giudiziaria organica del comando della Guardia civile di Albacete e dall'Unità contro la droga e il crimine organizzato (UDYCO - Gruppo IX - Contraffazione e truffe) della Brigata di polizia provinciale Giudiziario del Corpo di polizia nazionale di Madrid.
I procedimenti con i detenuti sono stati messi a disposizione del Tribunale di istruzione n. 2 di Albacete.
