Гражданская гвардия в рамках операции, координируемой EUROPOL и EUROJUST, и в которой сотрудничали США DEA, Немецкое таможенное расследование (ZKA), немецкая полиция, итальянские карабинеры и марокканская DGST, приступили к задержание людей 40 (мужчин 34 и женщин 6 испанских, британских, марокканских национальностей), принадлежащих к международной организации, занимающейся торговлей кокаином и отмыванием денег. Аресты были совершены в городах Жирона, Понтеведра, Мадрид, Мелилья и Марокко.
Все началось в 2016, когда стало известно, что существует группа людей, которые будут заниматься незаконным оборотом наркотиков с использованием прогулочных судов, таких как «парусник», от Дения, В результате этой информации агенты перехватили один из этих судов из Венесуэлы и имели в качестве пункта назначения порт Кадис, в котором содержался 400 килограмм скрытого кокаина.
Из этого вмешательства и изучения промежуточной документации было выявлено существование международной организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая периодически вводила кокаин с использованием новых процедур.
Позже выяснилось, что в сети было несколько сотрудников в Стране Басков и что руководители организации переехали из Южной Америки в Испанию для выполнения конкретных функций, среди которых был сбор преимуществ продажи наркотиков для его физической передачи в Венесуэлу.
Кроме того, было установлено, что организация создала в Испании две независимые криминальные структуры, первая из которых базируется в Стране Басков (ответственная за введение и распространение отправленных морских грузов кокаином), а вторая - в Мелилье (отвечающая за отмывать деньги).
Благодаря сотрудничеству с Управлением DEA в Мадриде было известно, что один из основных сотрудников группы переехал из Венесуэлы в Испанию, чтобы в сотрудничестве с группой Melilla организовать сбор денег.
Из предоставленной информации это лицо могло быть расположено в городе Ривас Васиамадрид, поэтому Гражданская гвардия создала устройство для своего местоположения, обнаружив, что это лицо отвечало за сбор денег из группы «Мелилья», а за достигая своих целей, не вызывая подозрений, создала бизнес-сеть, посвященную покупке деревянной мебели в Испании, отправив товар в Венесуэлу морем в контейнерах.
Евро 200 и 500 билеты в двойных средствах
Эта система позволила ему скрыть деньги, как правило, в счетах 200 и 500 в двойных фондах. В результате вмешательства перехватили более восьми миллионов евро наличными в порту Валенсии.
Другие способы перевода денег - это использование людей с ограниченными финансовыми ресурсами. Эти люди прятали деньги среди своих вещей. Он сумел перехватить более четырех миллионов евро на рейсах, которые отправляются из Малаги или Мелиллы, направляющихся в Венесуэлу.
Кроме того, глава группы, базирующейся в Мелилье, был гражданином Испании, который руководил операциями из города Франкфурта (Германия), где под страхованием покупки-продажи транспортных средств отмывались деньги от незаконного оборота наркотиков для главной венесуэльской организации.
Арест этого человека в Германии был сделан благодаря тесному сотрудничеству марокканского DGST, когда этот человек намеревался бежать в Венесуэлу, чтобы спрятаться за арестованными в Марокко арестами, где была ликвидирована международная сеть торговли кокаином.
Во время разработки операции агенты также вмешались в Pontevedra 870 килограммы кокаина, которые были спрятаны в доме, и которые должны были быть распространены в Соединенное Королевство через провинции Аликанте и Жироны. Эта подгруппа сети, используемая для транспортировки препарата караваном и челночными транспортными средствами, чтобы избежать обнаружения.
Habitáculos под землей, чтобы скрыть кокаин
С другой стороны, в городе Ллорет де Мар (Жирона) скрытое пространство было расположено под землей, где были спрятаны килограммы кокаина 120. Этот матч с наркотиками должен был быть доставлен в Аликанте для распространения в грузовиках в Соединенное Королевство.
Благодаря аресту лидера в Германии, 15 были позже задержаны больше людей, которые составили организацию, и многочисленные домашние обыски были сделаны в разных местах на полуострове и в Мелилье.
Europol поддерживал исследования с мая 2016, предоставляя аналитическую поддержку, а также развертывание мобильного офиса на заключительном этапе арестов в Мелилье. Мобильная команда способствовала обмену информацией в режиме реального времени, анализу полученной информации и определению транснациональных связей с другими преступными организациями.
Промежуточные эффекты превышают 14 млн. Евро, которые были необходимы ORGA (Управление по восстановлению и управлению активами) Министерства юстиции в сотрудничестве с местонахождение и управление имуществом, принадлежащим исследователю.
Операция была проведена агентами гражданской гвардии, назначенными Центральному оперативному подразделению (ОЭС Аликанте) и Командансио де Мелилья и Мадрид под руководством обладателя Тринадцатого Порядка по указанию Аликанте.
