Гражданская гвардия и Национальная полиция в рамках операции BRAIN-CECI, проведенной в Кастилии Ла-Манча, Мадриде и Валенсийской общине, ликвидировали действующую организацию, специализирующуюся на краже, подделке документов и последующем сборе векселей и поддельных проверок.
Люди 33 были арестованы, а другие 3 были расследованы, в возрасте от 23 до 55 лет, по обвинению в мошенничестве, подделке официальных и коммерческих документов, узурпации семейного положения, грабежах с применением силы и обнаружении и раскрытие секретов Предполагается, что прибыль, полученная сетью, может составить более 760.000 евро.
Им приписывают совершение уголовных преступлений 1.640, совершенных за годы 2017 и 2018 в провинциях Альбасете, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Кастельоне, Мурсии, Толедо, Сьюдад-Реале, Гвадалахаре, Куэнке, Альмерии, Малаге, Севилье, Хаэн, Гранаде , Кордова, Кадис, Бургос, Сория, Паленсия, Сеговия, Саламанка, Вальядолид, Сарагоса, Уэска, Теруэль, Сантандер, Астурия, Ла-Корунья, Луго, Бадахос, Барселона и Бискайя.
Только в провинции Аликанте было совершено в общей сложности мошенничество с 26, от 01 / 03 / 2017 до 21 / 06 / 2018, на общую сумму мошеннических евро 68.911,35 и затрагивающее города Дения, Ориуэла, Сакс, Сан-Висенте-дель-Распейг, Аликанте, Рохалес, Торревьеха, Иби, Хихона, Эльда, Альтеа, Эльче и Вильена.
Операция началась в результате совершения преступления мошенничества в отделении банка в городе Альбасете Посохондо. После расследования, проведенного агентами, было обнаружено несколько человек, которые могли сформировать важную и сложную преступную сеть, посвященную краже, подделке и последующему сбору векселей и фальшивых чеков.
Идеально организованная и иерархическая организация
Это была прекрасно организованная и иерархическая группа. Три его члена будут выполнять функции управления и координации, расположенные на вершине пирамиды. Тогда были бы «подделки», с обширным обучением и специализацией в манипулировании, фальсификации и фальсификации документов, удостоверяющих личность, и банковских способах оплаты.
На более низких уровнях организации находились «почтовые ящики» или отвечающие за вычитание корреспонденции почтовых ящиков торговых обществ, почти всегда в промышленных помещениях или непосредственно из транспортных средств почтового отделения, в поисках векселей или оригинальных чеков, которые были доставлены «Главным фальшивомонетчикам», которые изменили сумму, дату истечения срока действия и информацию о бенефициаре.
С другой стороны, другие члены сети, «водители», отвечали за набор и транспортировку отделений банка, выбранных для совершения мошенничества, на «булавки», которые были авторами материалов сборников. Последним были предоставлены поддельные документы, удостоверяющие личность, с их фотографией и подписью, которую они смогли воспроизвести.
Чтобы обеспечить достоверность поддельных документов, была соблюдена основная информация, такая как коммерческая компания, которая выдает документ, номер IBAN его банковского счета, подпись представителя, которая появляется в оригинальном документе, и серийный номер документа, получающего Это формирует большее чувство обоснованности.
Фальсификации проводились в «лабораториях», свидетельствуя о существовании как минимум трех зданий, предназначенных для этих нужд, местонахождение которых было известно только «вождям» организации. В них во время проведенных записей находились компьютеры, принтеры и сканеры с максимальными техническими характеристиками, а также похищенная почтовая корреспонденция, документы, уже подделанные и готовые к использованию, химические продукты, люминесцентные чернила и буферы, подготовленные для имитации мер безопасности. коммерческих документов или документов, удостоверяющих личность, а также качественную бумагу, идентичную той, которая используется для юридического оформления финансовых последствий.
Записи и эффекты вмешались
На этапе эксплуатации записи 4 велись в резиденциях вождей и в квартире, используемой в качестве лаборатории, где выполнялись задачи по подделке документов, удостоверяющих личность, и методов банковских платежей.
В этих записях было изъято большое количество эффектов или объектов, связанных с расследованием, среди которых были:
- 3.220 евро, в счетах различной стоимости, от преступной деятельности, расследуемой.
- Многочисленные мобильные телефоны.
- Комплектное компьютерное оборудование (компьютеры, принтеры и сканеры).
- Химические продукты, люминесцентные чернила и ультрафиолетовое излучение.
- Качественная бумага идентична той, что легально используется для выдачи финансовых эффектов.
- Пластик прессует пластификаторы и гильотины для резки бумаги.
- Различные инструменты, такие как ножницы, ножницы, валики, шприцы, клеи, несмываемые маркеры, перчатки и т. Д.
- Многочисленные документы, удостоверяющие личность (DNI) и финансовые средства платежа (векселя / чеки) и другие украденные оригиналы.
Операция была проведена совместно сотрудниками Органической судебной полиции Командования гражданской гвардии Альбасете и Группы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (UDYCO - Группа IX - Контрафакт и мошенничество) провинциальной полицейской бригады Судья Национального полицейского корпуса Мадрида.
Разбирательства с задержанными были переданы в распоряжение Суда NNUMX Альбасете.
