Agentes da Polícia Nacional prenderam na cidade de Calpe um homem de 51 anos e nacionalidade holandesa, como alegado perpetrador de um crime contra a saúde pública e lavagem de dinheiro.
Com esta detenção, um grupo criminoso organizado de cidadãos holandeses, sediado na Província de Alicante, especializado no tráfico ilícito de estupefacientes e o subsequente branqueamento de capitais dos benefícios obtidos através desta atividade ilegal, foram desmantelados.
A operação foi desenvolvida em conjunto pelo Grupo de Lavagem de Dinheiro de Alicante da Brigada Provincial de Polícia Judiciária de Alicante e a Equipe Noroeste II da Polícia Judiciária Holandesa.
A primeira fase da investigação culminou na Holanda com a apreensão em janeiro do ano 2017 de quilos 3.279 de cocaína em um contêiner de bananas importadas da Colômbia.
Os lucros obtidos pelo Grupo Criminal foram lavados na Espanha através da atividade imobiliária de um comerciante espanhol localizado na cidade de Alfaz del Pi (Alicante).
Uma ação operacional conjunta foi realizada internacionalmente na Bélgica, Holanda e Espanha, que culminou com a prisão dos principais líderes da organização.
Na Espanha, um cidadão holandês de 51 anos foi detido, especificamente o filho do líder da organização criminosa investigada. Esta pessoa estava encarregada de lavar o benefício obtido através do tráfico internacional de drogas, que, segundo as autoridades holandesas, excederia 80.000.000 €. Uma vez preso, ele foi imediatamente extraditado para a Holanda para a continuação da investigação naquele país.
Durante a operação policial em Alicante, a residência e sede do principal líder da organização criminosa na Espanha foi registrada, uma vivenda de luxo localizada na cidade de Calpe (Alicante). Ele também procedeu ao registro de um imóvel em Alfaz del Pi (Alicante) de onde supostamente branquearam os benefícios obtidos.
Branqueamento de capitais, modus operandi
Com o dinheiro vindo da Holanda como resultado do tráfico de drogas e simulando a existência de empréstimos entre empresas, eles financiaram o comerciante espanhol, que por sua vez adquiriu imóveis de luxo ou terras não construídas em áreas da costa norte da província de Alicante.
No caso da aquisição de terrenos sem construção, essa empresa mercantil foi a promotora da construção de residências unifamiliares de luxo, que foram comercializadas através do imóvel Alfaz del Pi (Alicante) objeto do registro.
Se as propriedades já estiverem construídas, o aluguel é administrado por meio do referido imóvel.
O desempenho dessas propriedades sustentou o alto padrão de vida dos principais líderes da organização, com sede em Calpe (Alicante), uma cidade que eles haviam convertido em seu centro de operações.
Os agentes procederam à apreensão de quatro veículos high-end utilizados pela organização criminosa, bem como o bloqueio de um total de oito imóveis cujo valor ultrapassa cinco milhões de euros.
O detido foi extraditado para os Países Baixos e colocado à disposição da Procuradoria holandesa para continuar a investigação.
Bom trabalho da polícia, colaborando com autoridades internacionais