A Polícia Nacional prendeu em Dénia um fugitivo de nacionalidade alemã reivindicado pelas autoridades suíças, acusado de crimes de fraude e falsificação de documentos. O homem foi preso na 2013 em Benidorm por agentes da Brigada Policial Provincial da Polícia Judiciária de Alicante em relação à sua participação em um crime de lavagem de dinheiro.
O fugitivo tinha criado várias empresas fictícias envolvidas em investimentos do mercado de ações, com o objetivo de que as vítimas iria investir seu dinheiro neles. Os investimentos feitos com dinheiro dos clientes dessas empresas, que foram colocados posteriormente declarada judicialmente em processo de falência, mostrou a intenção fraudulenta do autor para investir empresas supostamente listados com pouca ou nenhuma garantia, atingindo assim defraudar perto de euros 5.000.000.
Os agentes tinham provas de que essa pessoa podia agora residir em Denia, de onde ele operaria como corretorAssim, os pesquisadores estabeleceram um dispositivo destinado a localizar e prender essa pessoa.
Dia 8 2017 junho, e tendo interessava um mandado internacional de prisão para extradição para a Suíça, pesquisadores do Grupo de Violent Crime Provincial Police Station Alicante localizado e preso em Denia esta pessoa para crimes de fraude e falsidade documental, enfrentando uma pena máxima de 15 anos de prisão na Suíça.
