A Guarda Civil e a Polícia Nacional, no âmbito da operação BRAIN-CECI realizada em Castilla La Mancha, Madri e Comunidade Valenciana, desmantelaram uma organização ativa especializada em roubo, falsificação e subsequente coleta de notas promissórias e cheques falsos.
Pessoas do 33 foram presas e outros 3 foram investigados, com idades entre os anos 23 e 55, por supostos crimes de fraude, falsificação de documentos oficiais e comerciais, usurpação do estado civil, assaltos com força e descoberta e revelação de segredos Estima-se que o lucro obtido pela rede possa chegar a mais de euros 760.000.
Eles são creditados com as ofensas criminais 1.640 cometidas durante os anos 2017 e 2018 nas províncias de Albacete, Madri, Valência, Alicante, Castellón, Múrcia, Toledo, Cidade Real, Guadalajara, Cuenca, Almeria, Málaga, Sevilha, Jaén, Granada , Córdoba, Cádiz, Burgos, Sória, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Astúrias, Corunha, Lugo, Badajoz, Barcelona e Biscaia.
Somente na província de Alicante foram cometidos um total de golpes 26, desde o 01 / 03 / 2017 ao 21 / 06 / 2018, totalizando um total de euros 68.911,35 roubados e afetando as cidades de Dénia, Orihuela, Sax, San Vicente del Raspeig, Alicante, Rojales, Torrevieja, Ibi, Jijona, Elda, Altea, Elche e Villena.
A operação começou como resultado de um crime de fraude em uma agência bancária na cidade de Albacete Pozohondo. Após as investigações realizadas pelos agentes, foram detectadas várias pessoas que poderiam formar uma importante e complexa rede criminal dedicada ao roubo, falsificação e subsequente coleta de notas promissórias e verificações falsas.
Organização perfeitamente organizada e hierárquica
Era um grupo perfeitamente organizado e hierárquico. Três de seus membros exercem funções de gerenciamento e coordenação, localizadas no topo da pirâmide. Depois, haveria os "falsificadores", com extenso treinamento e especialização na manipulação, adulteração e falsificação de documentos de identificação e métodos de pagamento bancário.
Nos níveis inferiores da organização estavam os “caixas de correio” ou encarregados de subtrair a correspondência das caixas de correio das sociedades mercantis, quase sempre em propriedades industriais ou diretamente dos veículos dos Correios, em busca de notas promissórias ou cheques originais, entregues aos "Chief falsificadores", que modificaram o valor, a data de validade e as informações do beneficiário.
Por outro lado, outros membros da rede, os "motoristas", estavam encarregados de recrutar e transportar as agências bancárias escolhidas para perpetrar os golpes para os "alfinetes", que eram os autores materiais das coleções. Estes últimos receberam documentos de identidade falsos com suas fotografias e uma assinatura que eles foram capazes de reproduzir.
Para dar veracidade aos documentos falsos, foram respeitadas as informações básicas, como a empresa comercial que emite o documento, o número IBAN da sua conta bancária, a assinatura do representante que aparece no documento original e o número de série do documento, obtendo-o Forma um maior senso de validade.
As falsificações foram realizadas nos "laboratórios", atestando a existência de pelo menos três prédios dedicados a essas necessidades, cuja localização era conhecida apenas pelos "chefes" da organização. Neles, durante os registros realizados, foram localizados computadores, impressoras e scanners com o máximo de recursos tecnológicos, além da correspondência postal roubada, documentos já forjados e prontos para uso, produtos químicos, tintas luminescentes e tampões preparados para simular medidas de segurança documentos comerciais ou de identidade, bem como papéis de qualidade idênticos aos utilizados para a emissão legal de efeitos financeiros.
Registros e efeitos intervieram
Durante a fase de exploração, os registros 4 foram realizados nas residências dos chefes e em um apartamento usado como laboratório, onde eram realizadas as tarefas de falsificação de documentos de identidade e métodos de pagamento bancário.
Nesses registros, foi apreendido um grande número de efeitos ou objetos relacionados à investigação, dentre os quais:
- 3.220 euros, em notas de valor diferente, da atividade criminosa investigada.
- Inúmeros telefones celulares.
- Equipamento informático completo (computadores, impressoras e scanners).
- produtos químicos, tintas luminescentes e um dispositivo de luz ultravioleta.
- Papel de qualidade idêntico ao utilizado legalmente para a emissão de efeitos financeiros.
- O plástico pressiona plastificantes e guilhotinas para cortar o papel.
- Várias ferramentas, como cortadores, tesouras, rolos, seringas, colas, marcadores indeléveis, luvas, etc ...
- Numerosos documentos de identidade (DNI) e meios financeiros de pagamento (notas promissórias / cheques) e outros originais roubados.
A operação foi realizada em conjunto por membros da Unidade de Polícia Judiciária Orgânica do Comando da Guarda Civil de Albacete e da Unidade de Drogas e Crime Organizado (UDYCO - Grupo IX - Contrafações e Fraudes) da Brigada Provincial de Polícia Judiciário do Corpo Nacional de Polícia de Madri.
Os procedimentos com os detidos foram colocados à disposição do Tribunal de Instrução Nº 2 de Albacete.
