Агенты Национальной полиции арестовали в городе Кальпе мужчину 51 лет и гражданства Нидерландов, как предполагаемого виновника преступления против общественного здравоохранения и отмывания денег.
В результате этого задержания была ликвидирована преступная организованная группа голландских граждан, проживающих в провинции Аликанте, которые занимались незаконным оборотом наркотических веществ и последующим отмыванием денег, полученных в результате этой незаконной деятельности.
Операция была совместно разработана Группой по борьбе с отмыванием денег в Аликанте из провинциальной бригады судебной полиции Аликанте и группой Noroeste II Голландской судебной полиции.
Первый этап расследования завершился в Нидерландах конфискацией в январе 2017 года кокаина 3.279 в контейнере с бананами, импортированными из Колумбии.
Прибыль, полученная Преступной группой, была отмыта в Испании в результате деятельности испанского торговца, расположенного в городе Альфас-дель-Пи (Аликанте).
Совместные оперативные действия были проведены на международном уровне в Бельгии, Нидерландах и Испании, что привело к аресту основных руководителей организации.
В Испании был задержан гражданин Голландии 51 лет, в частности сын руководителя преступной организации, расследуемой. Этот человек отвечал за отмывание выгоды, полученной от международной торговли наркотиками, которая, по мнению властей Нидерландов, превысила бы 80.000.000 €. После ареста он был немедленно экстрадирован в Нидерланды для продолжения расследования в этой стране.
Во время полицейской операции в Аликанте была зарегистрирована резиденция и штаб-квартира главного лидера преступной организации в Испании, роскошная вилла, расположенная в городе Кальпе (Аликанте). Он также приступил к регистрации недвижимости в Альфас-дель-Пи (Аликанте), откуда якобы отбелены полученные выгоды.
Отмывание денег, методы работы
Получив деньги из Нидерландов в результате оборота наркотиков и имитируя существование кредитов между компаниями, они финансировали испанского купца, который, в свою очередь, приобрел элитную недвижимость или незастроенную землю в районах северного побережья провинции Аликанте.
В случае приобретения земли без застройки, эта торговая компания была инициатором строительства роскошных домов для одной семьи, которые были коммерциализированы через объект реестра Alfaz del Pi (Аликанте).
Если объекты недвижимости уже построены, аренда осуществляется через указанную недвижимость.
Работа этих объектов поддерживала высокий уровень жизни основных лидеров организации, базирующейся в Кальпе (Аликанте), городе, который они превратили в свой центр операций.
Агенты приступили к захвату четырех автомобилей класса люкс, используемых преступной организацией, а также к блокировке в общей сложности восьми объектов недвижимости, стоимость которых превышает пять миллионов евро.
Задержанный был экстрадирован в Нидерланды и передан в распоряжение прокуратуры Нидерландов для продолжения расследования.
Хорошая работа полиции, сотрудничество с международными властями