Агенты Национальной полиции арестовали одного из авторов предполагаемого преступления о мошенничестве в отношении XNUMX-летней женщины с использованием банковской карты, розыски второго автора продолжаются.
События произошли примерно в марте месяце прошлого года, когда жительница Дении подала жалобу в местное отделение национальной полиции, так как она потеряла свою банковскую карту, а позже кто-то использовал ее мошенническим образом, причинив экономический ущерб. между снятием наличных в банкомате и банковскими переводами на другие счета.
Полицейское расследование началось в предполагаемом месте, где потерпевший заявил, что он, возможно, потерял карту, по-видимому, в супермаркете в городе, где, по его словам, он мог оставить ее после совершения некоторых покупок, продолжая шаги, связанные с пунктом назначения. переведенных денег.
Таким образом, следователи наконец установили право собственности на банковский счет получателя мошеннических переводов со счета потерпевшего, которым оказалась женщина испанского гражданства 30 лет, проживающая в том же населенном пункте.
После того, как ее личность была установлена, ее арестовали и в полицейских участках у нее взяли заявление, в результате которого выяснилось, что арестованная женщина на самом деле должна была быть кем-то, кого принято называть «мулом». на криминальном жаргоне, ступенька, посредник в мошенничестве в основном, функция которого состоит в том, чтобы предоставить свои данные для открытия банковского счета, который используется в качестве пункта назначения для мошеннических переводов, сделанных со счета жертвы, с которого впоследствии переводятся деньги на другой счет, но не ранее удержания «мула» с его комиссией.
Таким образом следователям удалось выяснить, что у задержанной был сообщник, тоже испанки по национальности, 24 лет, который якобы участвовал в событиях совместно.
Сопоставив изображения места, где потерпевшая заявила, что использовала карту в последний раз, а также банкомата, где производилась снятие наличных, они заметили, что появившаяся на них женщина была очень похожа на эту предполагаемую вторую автора, однако до сих пор не арестована, так как, по-видимому, жила в другой губернии.
Задержанная, 30-летняя гражданка Испании, без судимостей, была освобождена после того, как дала показания в полицейских участках, ожидая явки в суд, когда ее вызовут для этого.
Роль «мула» и ее криминальные последствия
В рамках этого типа преступлений, кто действует как «мул», обычно является участником, который, априори, кажется, был использован мошенническим путем для совершения мошенничества, на самом деле это то, как они заявляют о себе, когда их арестовывает полиция, однако , Это другой автор, более осведомленный о преступлении и чье участие влечет за собой серьезные наказания в уголовном кодексе так же, как и любой из компонентов сети, либо как участник преступления, либо как ответственный за отмывание денег.
