Des agents de la police nationale ont arrêté dans la ville de Calpe un homme de nationalité hollandaise et de nationalité néerlandaise, présumé auteur d'un crime contre la santé publique et de blanchiment de capitaux.
Avec cette arrestation, un groupe criminel néerlandais composé de citoyens néerlandais basé dans la province d'Alicante s'est spécialisé dans le trafic illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent résultant des bénéfices obtenus grâce à cette activité illégale a été démantelé.
L'opération a été développée conjointement par le groupe anti-blanchiment d'argent de la brigade de police judiciaire provinciale d'Alicante et l'équipe Noroeste II de la police judiciaire néerlandaise.
Aux Pays-Bas, la première phase de l'enquête a abouti à la saisie en janvier de l'année 2017 des kilos 3.279 de cocaïne dans un récipient contenant des bananes importées de Colombie.
Les profits réalisés par le groupe criminel ont été blanchis en Espagne par l’activité immobilière d’un commerçant espagnol situé à Alfaz del Pi (Alicante).
Une action opérationnelle commune a été menée au niveau international en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, qui a abouti à l'arrestation des principaux dirigeants de l'organisation.
En Espagne, un citoyen néerlandais des années 51 a été arrêté, en particulier le fils du responsable de l'organisation criminelle ayant fait l'objet d'une enquête. Cette personne était chargée de blanchir le bénéfice obtenu grâce au trafic international de drogue, qui, selon les autorités néerlandaises, dépasserait 80.000.000 €. Une fois arrêté, il fut immédiatement extradé aux Pays-Bas pour que l'enquête se poursuive dans ce pays.
Au cours de l'opération de police à Alicante, la résidence et le siège du principal dirigeant de l'organisation criminelle espagnole ont été enregistrés, une villa de luxe située à Calpe (Alicante). Elle a également procédé à l'enregistrement d'un bien immobilier situé à Alfaz del Pi (Alicante) d'où aurait prétendument blanchi les bénéfices obtenus.
Blanchiment d'argent, modus operandi
Avec l'argent des Pays-Bas résultant du trafic de drogue et simulant l'existence de prêts entre entreprises, ils ont financé le commerçant espagnol, qui a ainsi acquis des biens immobiliers de luxe ou des terrains non bâtis dans des zones situées au nord de la côte de la province d'Alicante.
Dans le cas de l'acquisition d'un terrain sans construction, cette société marchande était le promoteur de la construction de maisons unifamiliales de luxe, commercialisées par l'intermédiaire de Alfaz del Pi real estate (Alicante), objet du registre.
Si les propriétés sont déjà construites, leur loyer est géré par le biais de ces biens immobiliers.
La performance de ces propriétés a conforté le niveau de vie élevé des principaux dirigeants de l’organisation, basée à Calpe (Alicante), une ville qu’ils avaient convertie en centre d’opérations.
Les agents ont procédé à la saisie de quatre véhicules haut de gamme utilisés par l'organisation criminelle, ainsi qu'au blocus d'un total de huit biens immobiliers d'une valeur supérieure à cinq millions d'euros.
Le détenu fut extradé vers les Pays-Bas et mis à la disposition du bureau du procureur néerlandais pour la poursuite de l'enquête.
Bon travail de la police, en collaboration avec les autorités internationales