Agenten der Nationalen Polizei haben in der Stadt Calpe einen Mann aus 51-Jahren und niederländischer Staatsangehörigkeit als mutmaßlichen Täter eines Verbrechens gegen die öffentliche Gesundheit und Geldwäsche festgenommen.
Mit dieser Inhaftierung wurde eine kriminell organisierte Gruppe niederländischer Bürger, die in der Provinz Alicante lebten, spezialisiert auf den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln und die anschließende Geldwäsche der durch diese illegale Aktivität erzielten Vorteile.
Die Operation wurde gemeinsam von der Geldwäschegruppe Alicante der Brigade der Justizpolizei der Provinz Alicante und dem Noroeste-II-Team der Niederländischen Justizpolizei entwickelt.
Die erste Phase der Ermittlungen endete in den Niederlanden mit der Beschlagnahme von 2017-Kilo Kokain im Januar des 3.279-Jahres in einem aus Kolumbien eingeführten Container mit Bananen.
Die von der Criminal Group erzielten Gewinne wurden in Spanien durch die Immobilientätigkeit eines spanischen Kaufmanns in der Stadt Alfaz del Pi (Alicante) gewaschen.
In Belgien, den Niederlanden und Spanien wurde international eine gemeinsame Aktion durchgeführt, die in der Festnahme der Hauptführer der Organisation mündete.
In Spanien wurde ein niederländischer Staatsbürger aus 51 Jahren festgenommen, insbesondere der Sohn des Anführers der kriminellen Organisation, der ermittelt wurde. Diese Person hatte die Aufgabe, den durch den internationalen Drogenhandel erzielten Nutzen zu waschen, der nach Angaben der niederländischen Behörden 80.000.000 € übersteigen würde. Nach seiner Festnahme wurde er sofort in die Niederlande ausgeliefert, um die Ermittlungen in diesem Land fortzusetzen.
Während des Polizeieinsatzes in Alicante wurde der Wohnsitz und der Hauptsitz des Hauptführers der kriminellen Vereinigung in Spanien registriert, einer Luxusvilla in der Stadt Calpe (Alicante). Es ging auch um die Registrierung einer Immobilie in Alfaz del Pi (Alicante), von der angeblich die erzielten Vorteile ausgeblichen wurden.
Geldwäsche, Modus Operandi
Mit dem Geld aus den Niederlanden als Folge des Drogenhandels und der Simulation der Existenz von Krediten zwischen Unternehmen finanzierten sie den spanischen Kaufmann, der wiederum Luxusimmobilien oder unbebautes Land in Gebieten der Nordküste der Provinz Alicante erwarb.
Im Falle des Erwerbs von Grundstücken ohne Bebauung war diese Handelsfirma der Förderer für den Bau von Luxus-Einfamilienhäusern, die durch das Objekt Alfaz del Pi (Alicante) des Registers kommerzialisiert wurden.
Wenn die Immobilien bereits gebaut sind, wird ihre Miete über diese Immobilien verwaltet.
Die Leistung dieser Liegenschaften unterstützte den hohen Lebensstandard der wichtigsten Verantwortlichen der Organisation in Calpe (Alicante), einer Stadt, die sie zu ihrem Operationszentrum umgebaut hatten.
Die Agenten verübten die Beschlagnahme von vier hochwertigen Fahrzeugen der kriminellen Vereinigung sowie die Blockade von insgesamt acht Immobilien, deren Wert fünf Millionen Euro übersteigt.
Der Häftling wurde in die Niederlande ausgeliefert und der niederländischen Staatsanwaltschaft für die Fortsetzung der Ermittlungen zur Verfügung gestellt.
Gute Arbeit der Polizei, Zusammenarbeit mit internationalen Behörden