Die Guardia Civil und die Nationalpolizei haben im Rahmen der in Kastilien-La Mancha, Madrid und der valencianischen Gemeinschaft entwickelten BRAIN-CECI-Operation eine aktive Organisation aufgelöst, die auf Diebstahl, Fälschung und anschließende Einziehung von Schuldscheinen und Falschgeld spezialisiert ist Schecks.
33-Personen wurden verhaftet, und andere 3-Personen im Alter zwischen 23 und 55 wurden wegen mutmaßlicher Betrugsverbrechen, Fälschung von amtlichen und kommerziellen Dokumenten, Usurpation des Familienstands, Raubüberfällen mit Gewalt und Aufdeckung untersucht Offenbarung von Geheimnissen Es wird geschätzt, dass der vom Netzwerk erzielte Gewinn mehr als 760.000 Euro betragen könnte.
Ihnen wird die 1.640-Straftat zugeschrieben, die in den Jahren 2017 und 2018 in den Provinzen Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén und Granada begangen wurde , Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Saragossa, Huesca, Teruel, Santander, Asturien, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona und Vizcaya.
Allein in der Provinz Alicante wurden vom 26 bis zum 01 insgesamt 03 Betrügereien begangen, die sich auf insgesamt 2017 Euro beliefen und die Städte Dénia, Orihuela, Sax und San Vicente betrafen del Raspeig, Alicante, Rojales, Torrevieja, Ibi, Jijona, Elda, Altea, Elche und Villena.
Die Operation begann mit der Begehung eines Betrugsverbrechens in einer Bankfiliale in der Stadt Pozohondo in Albacete. Nach den von den Agenten durchgeführten Ermittlungen wurden mehrere Personen entdeckt, die ein wichtiges und komplexes kriminelles Netzwerk bilden könnten, das sich dem Diebstahl, der Fälschung und der anschließenden Einziehung von Schuldscheinen und falschen Schecks widmet.
Perfekt organisierte und hierarchische Organisation
Es war eine perfekt organisierte und hierarchische Gruppe. Drei seiner Mitglieder würden an der Spitze der Pyramide Management- und Koordinierungsfunktionen ausüben. Als nächstes kämen die „Fälscher“ mit umfassender Ausbildung und Spezialisierung auf die Manipulation, Verfälschung und Fälschung von Ausweisdokumenten und Bankzahlungsmethoden.
In den unteren Ebenen der Organisation befanden sich die "Postfachleute" oder die Verantwortlichen, die die Korrespondenz der Postfächer der Handelsgesellschaften subtrahierten, fast immer in Gewerbegebieten oder direkt von Fahrzeugen der Post, auf der Suche nach zugestellten Schuldscheinen oder Originalschecks an die "Chef-Fälscher", die den Betrag, das Ablaufdatum und die Empfängerinformationen geändert haben.
Auf der anderen Seite waren andere Mitglieder des Netzwerks, die "Fahrer", dafür verantwortlich, die Bankfilialen zu rekrutieren und zu transportieren, die ausgewählt wurden, um die Betrügereien zu verüben, und zwar zu den "Stecknadeln", die die Materialautoren der Sammlungen waren. Letztere erhielten gefälschte Ausweispapiere mit ihrem Foto und einer Unterschrift, die sie reproduzieren konnten.
Um den Wahrheitsgehalt gefälschter Dokumente zu gewährleisten, wurden grundlegende Informationen wie das Handelsunternehmen, das das Dokument ausgestellt hat, die IBAN-Nummer seines Bankkontos, die Unterschrift des Vertreters, der auf dem Originaldokument erscheint, und seine Seriennummer beachtet, um so ein umfassenderes Formular zu erhalten Gefühl der Gültigkeit.
Die Fälschungen wurden in den "Laboratorien" durchgeführt, die die Existenz von mindestens drei Gebäuden belegen, die diesen Bedürfnissen gewidmet waren und deren Standort nur den "Chefs" der Organisation bekannt war. In ihnen befanden sich während der durchgeführten Aufzeichnungen Computer, Drucker und Scanner mit den höchsten technologischen Merkmalen sowie die gestohlene Postkorrespondenz, bereits gefälschte und einsatzbereite Dokumente, chemische Produkte, Lumineszenztinten und Puffer, die zur Simulation von Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet waren von Handels- oder Identitätsdokumenten sowie von Qualitätspapieren, die mit denen identisch sind, die für die rechtliche Ausstellung finanzieller Auswirkungen verwendet wurden.
Aufzeichnungen und Effekte griffen ein
Während der Ausbeutungsphase wurden vier Durchsuchungen in den Wohnhäusern der Chefs und in einer als Labor genutzten Wohnung durchgeführt, in der die Fälschung von Ausweisdokumenten und Bankzahlungsmethoden durchgeführt wurde.
Bei diesen Durchsuchungen wurden zahlreiche Effekten oder Gegenstände im Zusammenhang mit der Untersuchung beschlagnahmt, darunter:
- 3.220 Euro in Rechnungen mit unterschiedlichem Wert aus der untersuchten Straftat.
- Zahlreiche Handys.
- Komplette Computerausstattung (Computer, Drucker und Scanner).
- Chemische Produkte, Lumineszenztinten und ein UV-Gerät.
- Papier von identischer Qualität wie das Papier, das legal für die Ausstellung von Finanzeffekten verwendet wird.
- Kunststoffpressen Weichmacher und Guillotinen zum Schneiden des Papiers.
- Verschiedene Werkzeuge wie Cutter, Scheren, Rollen, Spritzen, Kleber, unauslöschliche Marker, Handschuhe usw.
- Zahlreiche Ausweispapiere (DNIs) und Zahlungsmittel (Schecks) sowie andere gestohlene Originale.
Die Operation wurde gemeinsam von Mitgliedern der Organischen Einheit der Kriminalpolizei des Kommandos der Guardia Civil von Albacete und der Einheit für organisierte Kriminalität und Drogen (UDYCO – Gruppe IX – Fälschungen und Betrügereien) der Provinzpolizeibrigade Justiz des Nationalen Polizeikorps durchgeführt von Madrid.
Das Verfahren wurde zusammen mit den Festgenommenen dem Untersuchungsgericht Nr. 2 von Albacete vorgelegt.
