Vuit persones han estat detingudes per la seua presumpta relació amb una xarxa que va estafar un empresari de Dénia amb l'adquisició d'un local comercial per valor de 130.000 euros.
L'empresari, resident a Madrid, va pagar aquesta quantitat a un suposat subhaster per un local que suposadament anava a eixir a subhasta pública.
Els vuit arrestats en aquesta operació estan també acusats dels presumptes delictes de blanqueig de capitals, falsificació de documents, tinença il·lícita d'armes i contra la salut pública.
Agents de la Policia Nacional han efectuat set registres a Dénia i han intervingut 15.000 euros, una pistola, quatre vehicles, dues motocicletes, dos ordinadors, 06:00 mòbils, dos televisors de gamma alta, una tablet, dos collarets (de diamants i robins), 1,5 quilograms de marihuana i documentació mercantil. Segons les fonts de la Policia Nacional, l'import total del que requisat ascendeix a 250.000 euros.
La investigació ha estat portada a terme pel Jutjat número 3 de Dénia des del passat mes de juny. La víctima va creure en tot moment que el local provenia d'una subhasta judicial després de veure una documentació que va resultar ser falsa. En realitzar diversos pagaments i transferències a dues mercantils sense aparent activitat, els agents van intuir que podrien haver estat utilitzades per ocultar els diners.
Més tard es va demostrar que els delinqüents van emprar aquest pagament per adquirir diversos vehicles de gamma alta i obrir un local d'hostaleria a Dénia.
Les primeres detencions es van realitzar al mes de juny a quatre persones entre les que es trobava el principal responsable de la trama, un home espanyol de 39 anys. Durant aquesta primera fase es van efectuar cinc registres domiciliaris, mentre que en una segona es va culminar l'operació amb els altres quatre capturats i la inspecció de dos locals comercials.
Els arrestats tenen edats compreses entre els 22 i els 45 anys i són d'origen espanyol, ucraïnès, marroquí, argentí i romanès. Després de ser posats a disposició judicial, dos dels vuit van ingressar a la presó.
