Desarticulen una xarxa de sostracció i falsificació les estafes van afectar a veïns de Dénia

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional, dins el marc de l'operació BRAIN-CECI desenvolupada a Castella-la Manxa, Madrid, i Comunitat Valenciana, han desmantellat una activa organització especialitzada en la sostracció, falsificació i posterior cobrament de pagarés i xecs falsos.

S'ha detingut 33 persones i s'ha investigat a altres 3, amb edats compreses entre els 23 i els 55 anys, pels suposats delictes d'estafa, falsificació de documents oficials i mercantils, usurpació d'estat civil, robatoris amb força i descobriment i revelació de secrets. S'estima que el benefici aconseguit per la xarxa podria ascendir a més de 760.000 euros.

Se'ls atribueix la comissió 1.640 infraccions penals, comeses durant els anys 2017 i 2018 a les províncies d'Albacete, Madrid, València, Alacant, Castelló, Múrcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Conca, Almeria, Màlaga, Sevilla, Jaén, Granada , Còrdova, Cadis, Burgos, Sòria, Palència, Segòvia, Salamanca, Valladolid, Saragossa, Osca, Terol, Santander, Astúries, la Corunya, Lugo, Badajoz, Barcelona i Biscaia.

Només a la província d'Alacant s'han comès un total de 26 estafes, des del 01 / 03 / 2017 fins al 21 / 06 / 2018, ascendeix a un total de 68.911,35 euros estafats i afectant a les localitats de Dénia, Oriola, Sax, Sant Vicent del Raspeig, Alacant, Rojals, Torrevella, Ibi, Xixona, Elda, Altea, Elx i Villena.

L'operació es va iniciar com a conseqüència de la comissió d'un delicte d'estafa a una sucursal bancària de la localitat d'Albacete de Pozohondo. Després de les investigacions portades pels agents es van detectar diverses persones que podrien conformar un important i complex entramat criminal dedicat a la sostracció, falsificació i posterior cobrament de pagarés i xecs falsos.

Organització perfectament organitzada i jerarquitzada

Era un grup perfectament organitzat i jerarquitzat. Tres dels seus membres exercirien funcions de direcció i coordinació, situats a la part superior de la piràmide. Seguidament es trobarien els "falsificadors", amb una àmplia formació i especialització en la manipulació, adulteració i falsificació de documents identificatius i mitjans de pagament bancaris.

En nivells inferiors de l'organització estaven els "buzoneadores" o encarregats de sostreure la correspondència de les bústies de societats mercantils, gairebé sempre en polígons industrials o directament de vehicles del servei de Correus, a la recerca de pagarés o xecs originals, els quals eren lliurats als "Caps-falsificadors", els qui els modificaven l'import, la data de venciment i les dades del beneficiari.

D'altra banda, altres membres de la xarxa, els "conductors", eren els encarregats de reclutar i transportar fins a les sucursals bancàries triades per perpetrar les estafes als "passadors", que eren els autors materials dels cobraments. A aquests últims se'ls subministraven documents d'identitat falsa amb la seva fotografia i una signatura que fos capaç de reproduir.

Per donar veracitat als documents falsos es respectava la informació bàsica com seria la societat mercantil que emet el document, el seu núm IBAN de compte bancari, la signatura del representant que consta en el document original i el número de sèrie d'aquest, aconseguint d'aquesta forma una major sensació de validesa.

Les falsificacions es realitzaven en els "laboratoris", acreditant l'existència de, almenys, tres immobles dedicats a aquests menesters, la ubicació solament era coneguda pels "Caps" de l'organització. En ells, durant els registres practicats, es van localitzar ordinadors, impressores i escàners de màximes prestacions tecnològiques, així com la correspondència postal sostreta, documents ja falsificats i llestos per al seu ús, productes químics, tintes luminescents i tampons preparats per simular les mesures de seguretat dels documents mercantils o d'identitat, així com paper de qualitat idèntica a l'utilitzat per a l'emissió legalment dels efectes financers.
Registres i efectes intervinguts

Durant la fase d'explotació es van practicar 4 registres en els habitatges de residència dels caps i en un pis utilitzat com a laboratori, on es realitzaven les tasques de falsificació dels documents d'identitat i mitjans de pagament bancaris.

En aquests registres van ser confiscats una gran quantitat d'efectes o objectes relacionats amb la investigació, entre els quals es trobaven:

- 3.220 euros, en bitllets de diferent valor, procedent de l'activitat delictiva investigada.
- Nombrosos telèfons mòbils.
- Equips informàtics complets (ordinadors, impressores i escàner).
- Productes químics, tintes luminescents i un dispositiu de llums ultraviolats.
- Paper de qualitat idèntica a l'utilitzat legalment per a l'emissió dels efectes financers.
- Premses elèctriques plastificadores i guillotines per retallar el paper.
- Eines diverses com cúters, tisores, rodets, xeringues, coles, retoladors indelebles, guants, etc ...
- Nombrosos documents d'identitat (DNI 's) i mitjans de pagament financers (pagarés / xecs) falsos i altres originals sostrets.

L'operatiu ha estat realitzat de forma conjunta per efectius de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Albacete i la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDICO - Grup IX - Falsificacions i Estafes) de la Brigada Provincial de Policia Judicial del Cos Nacional de Policia de Madrid.

Les diligències juntament amb els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció Núm 2 d'Albacete.

articles Relacionats

Comentaris a "Desarticulen una xarxa de sostracció i falsificació les estafes van afectar a veïns de Dénia"

(Cal fer)

33.565
3.893
6.569
1.610
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.