Ocho personas han sido detenidas por su presunta relación con una red que estafó a un empresario de Dénia con la adquisición de un local comercial por valor de 130.000 euros.
El empresario, residente en Madrid, pagó esa cantidad a un supuesto subastero por un local que supuestamente iba a salir a subasta pública.
Los ocho arrestados en esta operación están también acusados de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.
Agentes de la Policía Nacional han efectuado siete registros en Dénia y han intervenido 15.000 euros, una pistola, cuatro vehículos, dos motocicletas, dos ordenadores, seis móviles, dos televisores de gama alta, una tablet, dos collares (de diamantes y rubíes), 1,5 kilogramos de marihuana y documentación mercantil. Según las fuentes de la Policía Nacional, el importe total de lo requisado asciende a 250.000 euros.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Juzgado número 3 de Dénia desde el pasado mes de junio. La víctima creyó en todo momento que el local provenía de una subasta judicial tras ver una documentación que resultó ser falsa. Al realizar diversos pagos y transferencias a dos mercantiles sin aparente actividad, los agentes intuyeron que podrían haber sido utilizadas para ocultar el dinero.
Más tarde se demostró que los delincuentes emplearon ese pago para adquirir varios vehículos de gama alta y abrir un local de hostelería en Dénia.
Las primeras detenciones se realizaron en el mes de junio a cuatro personas entre las que se encontraba el principal responsable de la trama, un hombre español de 39 años. Durante esa primera fase se efectuaron cinco registros domiciliarios, mientras que en una segunda se culminó la operación con los otros cuatro apresados y la inspección de dos locales comerciales.
Los arrestados tienen edades comprendidas entre los 22 y los 45 años y son de origen español, ucraniano, marroquí, argentino y rumano. Tras ser puestos a disposición judicial, dos de los ocho ingresaron en prisión.
